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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行股票。公司擬通過非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過 250,000.00 萬元（含 250,000.00 萬元），扣除發(fā)行費用后擬全部用于 償還有息負債及補充流動資金。公司董事會對本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第九屆監(jiān)事會第三十次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會議方式召開，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決 監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關規(guī)定。 會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

為進一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股東回報機制，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，切實保護中小股東的合 法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅 有關事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公 司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規(guī)劃》 （以下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證 券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱 “《上市規(guī)則》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）、《發(fā)行監(jiān)管問答 ——關于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》、《關于在上市公司建立獨 立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規(guī)定，作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本著勤勉盡責的態(tài)度，事前已認真審閱了公司第九屆 董事會第三十八次會議的相關議案資料，并聽取了公司的相關說明， 現(xiàn)就公司擬向特定對 象非公開發(fā)行A股股票事項(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”)，基于獨立、客觀、公正的判斷 立場，發(fā)表事前認可意見如下：

以下關于啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發(fā)行 A 股股 票后其主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據(jù)該等分析、 描述進行投資決策，如投資者據(jù)此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。 同時，公司本次制定的關于 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主 體承諾不等于對公司未來利潤做出保證，提請廣大投資者關注。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會 發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司“）監(jiān)事會全 體成員，在詳盡審核公司2020年度非公開發(fā)行股票的相關文件后，發(fā)表書面審核意見如下：