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一、交易概述 為推進(jìn)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬河南尉氏縣生活垃圾 焚燒發(fā)電 PPP 項(xiàng)目、興平市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、亳州市生活垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目以及 巨鹿縣生活垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，公司與中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限 公司（以下簡稱“江西電建”）達(dá)成項(xiàng)目建設(shè)合作協(xié)定，將前述項(xiàng)目交與江西電建負(fù)責(zé)項(xiàng)目 工程建設(shè)，并與江西電建簽署了《生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（以下簡稱“《合作 框架協(xié)議》”）。同時，公司前述四項(xiàng)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施單位尉氏縣豫清環(huán)保有限公 司、亳州潔能電力有限公司、巨鹿縣聚力環(huán)保有限公司以及興平金源環(huán)保有限公司（以下合 稱“項(xiàng)目公司”，均為公司全資子公司）將與江西電建簽訂《垃圾處理費(fèi)收益權(quán)質(zhì)押合同》、 《電費(fèi)收益權(quán)質(zhì)押合同》，將項(xiàng)目公司所屬電費(fèi)收益權(quán)及垃圾處理費(fèi)收益權(quán)質(zhì)押作為公司與 江西電建簽訂的《生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議》的履約保證予以質(zhì)押。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 6 月8 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān) 于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-083），公司將于 2020 年 6 月 30 日召開 2020 年第四次臨時股東大會。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 17 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十一次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 6 月 19 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董 事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、對外投資概述 1、對外投資事項(xiàng)一 為加快推動濟(jì)南市醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目建設(shè)，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡稱“公司”）與山東大生環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“山東大生”）擬對公司控股子公司 濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“濟(jì)南騰笙”）的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方案 為由山東大生對濟(jì)南騰笙進(jìn)行增資，將其注冊資本由 3,300 萬元增加至 5,176.3706 萬元。 新增注冊資本人民幣 1,876.3706 萬元由山東大生全額認(rèn)繳。

一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述 1、為加快啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北京啟迪零 碳科技有限公司（以下簡稱“北京啟迪零碳”）在清潔綜合能源服務(wù)和零碳能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的 推進(jìn)，公司擬與北京啟迪清潔能源科技有限公司（以下簡稱“啟迪清潔能源”）共同簽署《增 資協(xié)議》，公司和啟迪清潔能源按原持股比例共同向北京啟迪零碳增資，將其注冊資本由人 民幣 1,000 萬元增加至人民幣 5,000 萬元。本次增資完成后，北京啟迪零碳注冊資本變更為 5,000 萬元。其中，公司出資人民幣 2,550 萬元，占其注冊資本的 51％股權(quán)；啟迪清潔能源 出資人民幣 2,450 萬元，占其注冊資本的 49％股權(quán)。

重要內(nèi)容提示： 一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持公司控股子公司的發(fā)展， 提高向金融機(jī)構(gòu)申請融資的效率，公司及公司控股子公司擬為公司控股子公司提供總額不超 過 73,300 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租 賃等）。