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啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修 改 公司章程 的議案》 同意公司注銷全部回購股份共 5 225 536 股，并相應(yīng)減少公司注冊 資本，以及修訂《 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》 相 應(yīng)條款 。《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 尚需 公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會(huì)獨(dú)立董事 我們參加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召開的第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會(huì) 審議的相關(guān)議案 進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基 于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下： 一

一、召開會(huì)議的基本情況 1 、股東大會(huì)屆次 : 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 公司 202 2 年 第 三 次臨時(shí) 股東大會(huì) 。 2 、股東大會(huì)的召集人 : 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 202 2 年 11 月 25 日召開的第十屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請召開 202 2 年第 三 次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關(guān)于召開第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 20 22 年 11 月 25 日以 通訊 方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪環(huán)境 或 公司 ””）根據(jù)各級控股子 公司業(yè)務(wù)開展及經(jīng)營所需，近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保 、 公司 與相關(guān)子公司貸款擔(dān) 保事項(xiàng)已部分解除擔(dān)保 以及 公司 對前期出售項(xiàng)目 提供擔(dān)保 進(jìn)展 事項(xiàng)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）經(jīng)營管理層 根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需 審議了相關(guān)對外投資 及 子公司工商 變更 事項(xiàng) ，現(xiàn)將 相關(guān) 進(jìn)展情況公告如下：