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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2021 年 5 月 23 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第三次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 5 月 25 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

特別提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于2021年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預案》（以下稱“本次交易預案”）之“重大風險提示”中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。 2、截至本公告日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案作出實質(zhì)性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有效的公司章程有關規(guī)定，指派律師出席了公司于 2021 年 5 月 21 日召開的 2020年年度股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關事項出具本法律意見書。

第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 第二條 公司是依據(jù)《股份有限公司規(guī)范意見》于 1993 年 3 月 26 日經(jīng)湖北省經(jīng)濟體制改革委員會（鄂改[1993]30 號）文件批準，以定向募集方式設立，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政管理局注冊登記的股份有限公司。公司現(xiàn)注冊登記機關變更為湖北省工商行政管理局，統(tǒng)一社會信用代碼為：91420000179120511T。 第三條 公司于 1998 年 1 月 15 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）批準向社會公眾發(fā)行人民幣普通股3,500萬股，并于1998年2月25日在深圳證券交易所上市。

特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00。 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。 2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層 會議室。 3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式； 4、會議召集人：公司董事會； 5、會議主持人：公司董事長王書貴先生； 6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）通知，啟迪科服將其持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押相關業(yè)務，現(xiàn)將相關情況公告如下：